大众公用召开九届五次董事会和九届五次监事会会议-乐鱼下载

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大众公用召开九届五次董事会和九届五次监事会会议

    上海大众公用事业(集团)股份有限公司于201541日上午在公司910会议室召开九届五次董事会,公司全体董事参加了会议,全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨国平先生主持。会议审议17项议案并一致通过了如下决议:《2014年度董事会工作报告》、《2014年度总经理工作报告》、《2014年度独立董事述职报告》、《2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》、《2014年度公司利润分配预案》、《公司2014年度年报及摘要》、《关于乐鱼下载2014年度内部控制评价报告》、《公司2014年度社会责任报告》、《董事会审计委员会2014履职情况报告》、《关于乐鱼下载2015年度日常关联交易情况的议案》、《关于乐鱼下载申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供担保的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》、《关于授权经营班子参与金融市场运作的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的议案》、《关于召集2014年度股东大会的议案》。此外董事会还确认了第九届董事会审计委员会第二次会议决议和第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

     此前,公司于2015331日下午在公司912会议室召开公司九届五次监事会,全体监事参加了会议,会议审议通过了十一项议案。

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