大眾公用召開九屆五次董事會和九屆五次監事會會議-乐鱼下载

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大眾公用召開九屆五次董事會和九屆五次監事會會議

    上海大眾公用事業(集團)股份有限公司於2015年4月1日上午在公司910會議室召開九屆五次董事會,公司全體董事參加了會議,全體監事、高級管理人員列席會議。會議由董事局主席楊國平先生主持。會議審議17項議案並一致通過了如下決議:《2014年度董事會工作報告》、《2014年度總經理工作報告》、《2014年度獨立董事述職報告》、《2014年度財務決算和2015年度財務預算報告》、《2014年度公司利潤分配預案》、《公司2014年度年報及摘要》、《關於公司2014年度內部控制評價報告》、《公司2014年度社會責任報告》、《董事會審計委員會2014履職情況報告》、《關於公司2015年度日常關聯交易情況的議案》、《關於公司申請綜合授信額度和為控股子公司對外融資提供擔保的議案》、《關於續聘會計師事務所的議案》、《關於聘請公司2015年度內部控制審計機構的議案》、《關於授權經營班子參與金融市場運作的議案》、《關於調整獨立董事津貼的議案》、《關於執行2014年新頒佈或修訂的相關企業會計準則的議案》、《關於召集2014年度股東大會的議案》。此外董事會還確認了第九屆董事會審計委員會第二次會議決議和第九屆董事會薪酬與考核委員會第一次會議決議。

     此前,公司於2015年3月31日下午在公司912會議室召開公司九屆五次監事會,全體監事參加了會議,會議審議通過了十一項議案。

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