大眾公用召開第十屆董事會、監事會第一次會議-乐鱼下载

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大眾公用召開第十屆董事會、監事會第一次會議

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司於2017年5月25日下午在公司

21樓第一會議室召開第十屆董事會第一次會議,公司全體董事參加了會議,公司監事、高級管理人員列席會議,會議由董事局主席楊國平先生主持。與會董事經認真審議,通過了以下議案:

1、選舉楊國平先生為公司第十屆董事會董事局主席。

2、聘任梁嘉瑋先生為公司總裁。

3、聘任莊建浩先生、楊衛標先生、金波先生為公司副總裁。

4、聘任趙瑞鈞先生為公司財務副總監(主持工作)。

5、聘任金波先生為第十屆董事會董事會秘書。

6、聘任曹菁先生為第十屆董事會證券事務授權代表。

7、第十屆董事會設立薪酬與考核委員會,成員為:王開國、楊國平、姚祖輝。王開國任主任委員,俞敏任執行秘書。

8、第十屆董事會設立審計委員會,成員為:王鴻祥、姚祖輝、鄒小磊。王鴻祥任主任委員,曹菁任執行秘書。

9、第十屆董事會設立提名委員會,成員為:姚祖輝、楊國平、劉正東。姚祖輝任主任委員,俞敏任執行秘書。

以上人員任期至公司第十屆董事會屆滿止。

本次董事會還審議通過了《關於控股子公司與關聯方開展售後回租融資租賃業務的議案》、《關於非公開發行可交換公司債券的預案》、《關於發行境內外債務融資工具的預案》、《關於召集2017年度第一次臨時股東大會的議案》。

此前,在公司第十屆監事會第一次會議上選舉楊繼才先生擔任第十屆監事會監事會主席。

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