大眾公用召開第十屆五次董、監事會-乐鱼下载

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大眾公用召開第十屆五次董、監事會

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司於2018年3月29日上午在大眾大廈21樓第一會議室召開第十屆董事會第五次會議,會議應到董事13名,實到12名(董事張葉生先生委託董事楊國平先生出席並表決),全體監事、高級管理人員列席會議。

會議由董事長楊國平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議合法有效。與會董事經認真審議,通過了以下議案:《2017年年度董事會工作報告》、《2017年年度總經理工作報告》、《2017年年度獨立董事述職報告》、《公司2017年年度財務決算報告和2018年年度財務預算報告》、《2017年度公司利潤分配預案》、《2017年年報全文和摘要》、《董事會審計委員會<關於公司2017年年度內部控制評價報告>》、《董事會審計委員會2017年度履職情況報告》、《公司2017年年度社會責任報告》、《公司2017年年度環境、社會及管治(esg)報告》、《關於公司2018年度日常關聯交易預計的議案》、《關於公司2018年度申請銀行授信貸款額度的議案》、《關於公司2018年度為控股子公司對外融資提供擔保的議案》、《關於2018年度公司及其子公司使用閒置自有資金進行委託理財的議案》、《關於續聘公司2018年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案》、《關於聘請公司2018年年度境外審計機構的議案》、《關於公司擬註冊發行超短期融資券、短期融資券的議案》、《關於公司擬註冊發行中期票據的議案》、《關於變更會計政策的議案》、《關於公司受讓股權暨關聯交易的議案》、《關於調整獨立董事津貼的議案》、《關於修改<公司章程>並辦理工商登記的議案》、《關於召集公司2017年年度股東大會的議案》。此外董事會還確認了第十屆董事會審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會第一次會議決議。

2017年是國家實施“十三五”規劃的落實推進之年,也是大眾公用成為a h兩地上市公司的首年。公司秉承“公用事業和金融創投齊頭並進”的發展戰略,積極發揮在內地和香港兩地上市融資的優勢,不斷拓展公司的經營發展領域,全面、超額完成了2017年度各類預算目標,經營管理各項工作再創佳績。

董事會前,第十屆監事會五次會議在公司903會議室召開,全體監事參加了會議,會議審議通過了十二項議案。

董秘辦
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