大眾公用召開第十一屆董事會、監事會第一次會議-乐鱼下载

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大眾公用召開第十一屆董事會、監事會第一次會議

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司於2020年6月22日下午在公司21樓第一會議室召開第十一屆董事會第一次會議,公司全體董事參加了會議,公司監事、高級管理人員列席會議,會議由董事局主席楊國平主持。與會董事經認真審議,通過了以下議案:
1、選舉楊國平為公司第十一屆董事會董事局主席。
2、聘任梁嘉瑋為公司總裁。
3、聘任楊衛標、金波為公司副總裁。
4、聘任蔣贇為公司財務總監。
5、聘任金波為第十一屆董事會董事會秘書。
6、聘任曹菁為第十一屆董事會證券事務授權代表。
7、第十一屆董事會設立薪酬與考核委員會,成員為:王開國、楊國平、劉正東。王開國任主任委員,梁嘉瑋任執行秘書。
8、第十一屆董事會設立審計委員會,成員為:鄒小磊、王開國、劉正東。鄒小磊任主任委員,曹菁任執行秘書。
9、第十一屆董事會設立提名委員會,成員為:劉正東、楊國平、王開國。劉正東任主任委員,曹菁任執行秘書。
10、第十一屆董事會設立戰略發展委員會,成員為:楊國平、梁嘉瑋、瞿佳。楊國平任主任委員,金波任執行秘書。

以上人員任期至公司第十一屆董事會屆滿止。

此前,在公司第十一屆監事會第一次會議上選舉莊建浩為公司第十一屆監事會監事會主席。聘任曹菁為公司第十一屆監事會監事會秘書。

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