大众公用召开第十一届董事会第十四次会议、监事会第十三次会议-乐鱼下载

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大众公用召开第十一届董事会第十四次会议、监事会第十三次会议

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2022年3月30日以现场结合视频会议的方式召开。会议由董事局主席杨国平先生主持, 全体监事和高级管理人员列席了会议。与会董事经认真审议,通过了以下议案:《2021年年度董事会工作报告》、《2021年年度经营工作报告》、《2021年年度独立董事述职报告》、《2021年年度财务决算和2022年年度财务预算报告》、《2021年年度公司利润分配预案》、《公司2021年年报全文和摘要》、《关于乐鱼下载2021年年度内部控制自我评价报告》、《董事会审计委员会2021年年度履职情况报告》、《公司2021年年度社会责任报告》、《公司2021年年度环境、社会及管治(esg)报告》、《关于乐鱼下载2022年年度日常关联交易预计的议案》、《关于乐鱼下载2022年度申请综合授信贷款额度的议案》、《关于乐鱼下载2022年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》、《关于乐鱼下载使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘2022年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于续聘公司2022年年度境外审计机构的议案》、《关于控股子公司及权益法公司会计政策变更的议案》、《关于乐鱼下载2021年度计提资产减值准备及资产核销的议案》、《关于乐鱼下载提名非执行董事、独立非执行董事候选人的议案》、《关于变更联席公司秘书的议案》、《关于调整独立非执行董事津贴的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

此外董事会还确认了第十一届董事会审计委员会第十次会议、第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第十一届董事会提名委员会第二次会议、第十一届董事会战略发展委员会第二次会议决议。聘请香港嘉源律师事务所对董事、监事、高级管理人员进行了港交所上市规则培训。

2021年是“十四五”规划的开局之年,是大众公用创立30周年,也是大众公用开新局、启新程的关键之年。2021年全球疫情持续蔓延,国内疫情散点式爆发,面临复杂而严峻的经营发展环境,集团坚定不移地秉承“公用事业和金融创投齐头并进”的发展战略,围绕年初制定的各项工作计划目标,落实抓细各项重点工作,全年各项经营业务稳健发展。

从主要各项经营指标看,有控制力和影响力的企业,均表现优异,大部分公用事业实体企业2021年度利润创历史新高。但受资本市场波动的影响,部分持仓股票市值减少,对利润有所影响。

2021年度公司利润分配预案为;以2021年末总股本2,952,434,675股为基数,每10股拟分配现金红利0.50元(含税),现金分红比例为48.66%。该议案尚须提交公司2021年年度股东大会表决通过后才能实施。

同日,第十一届监事会十三次会议以通讯方式召开,全体监事和高级管理人员参加了会议,会议审议通过了十三项议案。 

     

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