大眾公用召開第十一屆董事會第十四次會議、監事會第十三次會議-乐鱼下载

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大眾公用召開第十一屆董事會第十四次會議、監事會第十三次會議

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司第十一屆董事會第十四次會議於2022年3月30日以現場結合視訊會議的方式召開。會議由董事局主席楊國平先生主持, 全體監事和高級管理人員列席了會議。與會董事經認真審議,通過了以下議案:《2021年年度董事會工作報告》、《2021年年度經營工作報告》、《2021年年度獨立董事述職報告》、《2021年年度財務決算和2022年年度財務預算報告》、《2021年年度公司利潤分配預案》、《公司2021年年報全文和摘要》、《關於公司2021年年度內部控制自我評價報告》、《董事會審計委員會2021年年度履職情況報告》、《公司2021年年度社會責任報告》、《公司2021年年度環境、社會及管治(esg)報告》、《關於公司2022年年度日常關聯交易預計的議案》、《關於公司2022年度申請綜合授信貸款額度的議案》、《關於公司2022年度為控股子公司對外融資提供擔保的議案》、《關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案》、《關於續聘2022年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案》、《關於續聘公司2022年年度境外審計機構的議案》、《關於控股子公司及權益法公司會計政策變更的議案》、《關於公司2021年度計提資產減值準備及資產核銷的議案》、《關於公司提名非執行董事、獨立非執行董事候選人的議案》、《關於變更聯席公司秘書的議案》、《關於調整獨立非執行董事津貼的議案》、《關於修訂<公司章程>並辦理工商登記的議案》、《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》、《關於召開公司2021年年度股東大會的議案》。

此外董事會還確認了第十一屆董事會審計委員會第十次會議、第十一屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議、第十一屆董事會提名委員會第二次會議、第十一屆董事會戰略發展委員會第二次會議決議。聘請香港嘉源律師事務所對董事、監事、高級管理人員進行了港交所上市規則培訓。

2021年是“十四五”規劃的開局之年,是大眾公用創立30周年,也是大眾公用開新局、啟新程的關鍵之年。2021年全球疫情持續蔓延,國內疫情散點式爆發,面臨複雜而嚴峻的經營發展環境,集團堅定不移地秉承“公用事業和金融創投齊頭並進”的發展戰略,圍繞年初制定的各項工作計畫目標,落實抓細各項重點工作,全年各項經營業務穩健發展。

從主要各項經營指標看,有控制力和影響力的企業,均表現優異,大部分公用事業實體企業2021年度利潤創歷史新高。但受資本市場波動的影響,部分持倉股票市值減少,對利潤有所影響。

2021年度公司利潤分配預案為;以2021年末總股本2,952,434,675股為基數,每10股擬分配現金紅利0.50元(含稅),現金分紅比例為48.66%。該議案尚須提交公司2021年年度股東大會表決通過後才能實施。

同日,第十一屆監事會十三次會議以通訊方式召開,全體監事和高級管理人員參加了會議,會議審議通過了十三項議案。       

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