大众公用召开第十一届董事会第二十一次会议、监事会第十八次会议-乐鱼下载

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大众公用召开第十一届董事会第二十一次会议、监事会第十八次会议

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2023年3月30日以现场方式召开。会议由董事局主席杨国平先生主持, 全体监事和高级管理人员列席了会议。与会董事经认真审议,通过了以下议案:《2022年年度董事会工作报告》、《2022年年度经营工作报告》、《2022年年度独立董事述职报告》、《公司2022年年度财务决算报告和2023年年度财务预算报告》、《2022年度公司利润分配预案》、《2022年年度报告全文和摘要》、《关于乐鱼下载2022年年度内部控制评价报告》、《董事会审计委员会2022年度履职报告》、《公司2022年年度社会责任报告》、《公司2022年年度环境、社会及管治(esg)报告》、《关于乐鱼下载2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于乐鱼下载2023年度申请银行授信贷款额度的议案》、《关于乐鱼下载2023年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》、《关于乐鱼下载使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘公司2023年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于续聘公司2023年年度境外审计机构的议案》、《2022年度关于会计政策变更的议案》、《关于乐鱼下载2022年度计提资产减值准备及资产核销的议案》、《关于发行公司债券及境外债的议案》、《关于乐鱼下载拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》、《关于乐鱼下载拟注册发行中期票据的议案》、《关于乐鱼下载董事会换届改选的议案》、《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》、《联交所ess变更主要授权人的议案》。

此外董事会还确认了第十一届董事会审计委员会第十七次会议、第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第十一届董事会提名委员会第四次会议、第十一届董事会战略发展委员会第三次会议决议。聘请嘉源 (香港)律师事务所对董事、监事、高级管理人员进行了港交所上市规则培训。

2022年,国内外环境复杂多变,受俄乌战争冲突、中美关系博弈、国内疫情反复等超预期因素冲击,国内经济承受了经济下行的压力。面对巨大的困难和挑战,公司董事会与管理层带领全体员工迎难而上,秉承“公用事业和金融创投齐头并进”的发展战略,坚持稳中求进,统筹做好疫情防控和经营发展,稳扎稳打持续推动公司可持续发展。

从主要各项经营指标看,大部分公用事业实体企业2022年度利润与上年同期基本持平。但受资本市场波动的影响,部分持仓股票市值减少,对利润有所影响。

2022年度公司利润分配预案为:以2022年末总股本2,952,434,675股为基数,每10股拟分配现金红利0.30元(含税),该议案尚须提交公司2022年年度股东大会表决通过后才能实施。

鉴于公司第十一届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。依据《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《董事会提名委员会工作细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,提名杨国平先生、梁嘉玮先生、汪宝平先生为公司第十二届董事会执行董事候选人;史平洋先生、金永生先生为公司第十二届董事会非执行董事候选人;提名姜国芳先生、李颖琦女士、刘峰先生、杨平先生为公司第十二届董事会独立非执行董事候选人。上述董事候选人需提交公司2022年度股东大会审议。

同日,第十一届监事会十八次会议以现场方式召开,全体监事和高级管理人员参加了会议,会议审议通过了十四项议案。     

经过三年辛勤工作,第十一届监事会任期届满,根据《公司法》、《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会提名赵思渊女士、李萍女士为公司第十二届监事会监事候选人,上述监事候选人需提交公司2022年度股东大会审议,另曹菁先生经公司职工大会选举,作为职工代表担任监事。

 

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