大眾公用召開第十一屆董事會第二十一次會議、監事會第十八次會議-乐鱼下载

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大眾公用召開第十一屆董事會第二十一次會議、監事會第十八次會議

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司第十一屆董事會第二十一次會議於2023年3月30日以現場方式召開。會議由董事局主席楊國平先生主持, 全體監事和高級管理人員列席了會議。與會董事經認真審議,通過了以下議案:《2022年年度董事會工作報告》、《2022年年度經營工作報告》、《2022年年度獨立董事述職報告》、《公司2022年年度財務決算報告和2023年年度財務預算報告》、《2022年度公司利潤分配預案》、《2022年年度報告全文和摘要》、《關於公司2022年年度內部控制評價報告》、《董事會審計委員會2022年度履職報告》、《公司2022年年度社會責任報告》、《公司2022年年度環境、社會及管治(esg)報告》、《關於公司2023年度日常關聯交易預計的議案》、《關於公司2023年度申請銀行授信貸款額度的議案》、《關於公司2023年度為控股子公司對外融資提供擔保的議案》、《關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案》、《關於續聘公司2023年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案》、《關於續聘公司2023年年度境外審計機構的議案》、《2022年度關於會計政策變更的議案》、《關於公司2022年度計提資產減值準備及資產核銷的議案》、《關於發行公司債券及境外債的議案》、《關於公司擬註冊發行超短期融資券、短期融資券的議案》、《關於公司擬註冊發行中期票據的議案》、《關於公司董事會換屆改選的議案》、《關於召開公司2022年年度股東大會的議案》、《聯交所ess變更主要授權人的議案》。

此外董事會還確認了第十一屆董事會審計委員會第十七次會議、第十一屆董事會薪酬與考核委員會第三次會議、第十一屆董事會提名委員會第四次會議、第十一屆董事會戰略發展委員會第三次會議決議。聘請嘉源 (香港)律師事務所對董事、監事、高級管理人員進行了港交所上市規則培訓。

2022年,國內外環境複雜多變,受俄烏戰爭衝突、中美關係博弈、國內疫情反復等超預期因素衝擊,國內經濟承受了經濟下行的壓力。面對巨大的困難和挑戰,公司董事會與管理層帶領全體員工迎難而上,秉承“公用事業和金融創投齊頭並進”的發展戰略,堅持穩中求進,統籌做好疫情防控和經營發展,穩紮穩打持續推動公司可持續發展。

從主要各項經營指標看,大部分公用事業實體企業2022年度利潤與上年同期基本持平。但受資本市場波動的影響,部分持倉股票市值減少,對利潤有所影響。

2022年度公司利潤分配預案為:以2022年末總股本2,952,434,675股為基數,每10股擬分配現金紅利0.30元(含稅),該議案尚須提交公司2022年年度股東大會表決通過後才能實施。

鑒於公司第十一屆董事會任期已屆滿,根據《公司法》、《公司章程》規定應進行董事會換屆選舉。依據《上海證券交易所主機板上市公司自律監管指引第1號——規範運作》、《董事會提名委員會工作細則》等法律法規、規範性檔及《公司章程》的有關規定,提名楊國平先生、梁嘉瑋先生、汪寶平先生為公司第十二屆董事會執行董事候選人;史平洋先生、金永生先生為公司第十二屆董事會非執行董事候選人;提名姜國芳先生、李穎琦女士、劉峰先生、楊平先生為公司第十二屆董事會獨立非執行董事候選人。上述董事候選人需提交公司2022年度股東大會審議。

同日,第十一屆監事會十八次會議以現場方式召開,全體監事和高級管理人員參加了會議,會議審議通過了十四項議案。     

經過三年辛勤工作,第十一屆監事會任期屆滿,根據《公司法》、《上海證券交易所主機板上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等法律法規、規範性檔及《公司章程》的有關規定,公司按照相關法律程式進行監事會換屆選舉。監事會提名趙思淵女士、李萍女士為公司第十二屆監事會監事候選人,上述監事候選人需提交公司2022年度股東大會審議,另曹菁先生經公司職工大會選舉,作為職工代表擔任監事。

 

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